公告日期：2026-04-17

北京数码视讯科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东和股东代表：

本人张任军作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。

现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人张任军，中国国籍，1969年出生，工学学士。2009年1月至2017年1月任中兴通讯高级副总裁、中兴通讯海外营销总裁；2017年1月至2018年7月任中兴通讯子公司中兴网信科技有限公司董事长；2018年7月至今任深圳市大数据产业协会会长。2022年11月至2026年1月任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

1、2025年度，公司董事会、股东会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

2、2025年度，公司共召开了10次董事会，本人应出席董事会10次，实际参与表决10次，
本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

3、2025年度，公司召开了2次股东大会，本人亲自出席1次。

（二）专门委员会履职情况

本人作为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员，2025年度具体履职情况如下：

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬与考核标准和程序提出建议，切实发挥薪酬与考核委员会的作用。

本人作为审计委员会委员，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年年报审计工作安排及审计工作进展情况、2025年年报审计工作计划安排，维护了审计的独立性和年度审计工作的合理安排。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025年4月17日，公司召开第六届董事会独立董事第三次专门会议，本人对《关于公司2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》发表了同意意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人通过面对面交流、电话、邮件、短信、微信、现场检查等多种途径，与公司的董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司的外部环境对公司的影响，对公司生产经营、制度建设、董事会决议执行情况等进行调查，与公司管理层进行讨论，对公司重大投资、生产、建设项目进行考察，运用专业知识，履行独立董事的职责，累计现场工作时间不少于15日。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。