公告日期：2026-01-09

北京数码视讯科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、内部
审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召开
2026 年第一次临时股东会，完成董事会的换届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、第七届董事会各专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人。现将具体情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

1、第七届董事会成员

董事长：郑海涛先生；

非独立董事：张怀雨先生、孙鹏程先生；

职工代表董事：张刚先生；

独立董事：顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生。

第七届董事会成员任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含一名会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

2、第七届董事会各专门委员会及委员职务组成情况

审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、林峰先生、张刚先生；

战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、张刚先生、邹峰先生；

提名委员会委员：邹峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；

薪酬与考核委员会委员：林峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；
以上各委员会委员任期为三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

二、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人聘任情况

总经理：王万春先生；

副总经理：孙鹏程先生、姚志坚先生；

财务负责人：孙鹏程先生；

董事会秘书：姚志坚先生；

证券事务代表：李丹女士；

内部审计负责人：王子龙先生。

上述人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事会秘书姚志坚先生和证券事务代表李丹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

姓名：姚志坚 李丹

电话：010-82345841

传真：010-82345842

电子邮箱：sumavision@sumavision.com

通信地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢数码视讯大厦。
三、公司部分董事届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第六届董事会董事郭忠武先生、独立董事张任军先生、独立董事龙彧先生不再担任公司任何职务。董事姚志坚先生不再担任公司董事，其仍担任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告日，上述离任人员均不直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的公开承诺，其离任后股份变动将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次离任的董事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 8 日

附件：

郑海涛先生，中国国籍，1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年
创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号，在 2008 年获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”，在 2009 年被评为“2008 广电行业十大企
业风云人物”，在 2014 年荣获“北京科学技术奖”，在 2015 年被评为“2015 广
电行业十大企业风云人物”，在 2……
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