公告日期：2025-12-23

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 08 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 01 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯
大厦 2003 会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

1.00 《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》 累积投票提案 应选人数（3）人

1.01 选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详
见 公司 于 2025 年 12 月 23 日在创 业板指 定信息披露 媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

3、上述提案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 3 人，独立董事 3
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可 以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可在股东会上进行表决。

4、特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项

1、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
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