公告日期：2025-12-23

北京数码视讯科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独
立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会
选举产生，无需提交股东会审议）。

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中顾奋玲女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

二、董事候选人任职资格情况

公司第七届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件，第七届董事会董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人比例未低于董事候选人总数的三分之一；不存在连任公司独立董事任期超过六年等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请公司 2026 年第一次临时股东会采用累积投票制选举产生。

三、其他情况说明

公司第七届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第六届董事会成员在第七届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 22 日

附件：
一、第七届董事会非独立董事候选人简历

郑海涛先生，中国国籍，1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年创办
了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号，在 2008 年获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号，同年荣获“中关村科技园区成立二十周年突出贡献奖”，在 2009 年被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”，
在 2014 年荣获“北京科学技术奖”，在 2015 年被评为“2015 广电行业十大企业风
云人物”，在 2016 年被评为“第二届中关村文化创意产业十大新领军者”，在 2017年荣获“清华校友企业创新奖”。

截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共 177,208,518 股，为公司控股股东、实际控制人；郑海涛先生是公司拟聘董事张怀雨先生的配偶的妹妹的配偶；除前述情况外，郑海涛先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

张怀雨先生，中国国籍，196……
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