公告日期：2025-10-16

北京数码视讯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日星期三下午 1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层一号会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 489 人，代表股份 195,362,333 股，占公司有表
决权股份总数的 13.6998％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 177,659,184 股，占公司有表决
权股份总数的 12.4583％。

通过网络投票的股东 487 人，代表股份 17,703,149 股，占公司有表决权股份
总数的 1.2414％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 488 人，代表股份 18,153,815 股，占公司有
表决权股份总数的 1.2730％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 450,666 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0316％。

通过网络投票的中小股东 487 人，代表股份 17,703,149 股，占公司有表决权
股份总数的 1.2414％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》

总表决情况：

同意 192,779,796 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.6781％；
反对 2,384,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2206％；弃权198,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1014％。

中小股东总表决情况：

同意 15,571,278 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.7741％；反对 2,384,537 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 13.1352％；弃权 198,000 股（其中，因未投票默认弃权 22,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0907％。

2、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 186,245,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3335％；
反对 8,238,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.2168％；弃权878,600 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4497％。

中小股东总表决情况：

同意 9,037,178 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7812％；反对 8,238,037 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 45.3791％；弃权 878,600 股（其中，因未投票默认弃权 57,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.8398％。

3、逐项审议通过《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

3.01《股东会议事规则》

总表决情况：

同意 185,831,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.121……
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