公告日期：2025-09-17

北京数码视讯科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025
年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日星期三下午 1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 10 月 15日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 10 月 10 日（星期五）下午收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区上地东路 33 号上地智选假日酒店一层一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》 √

2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

3.00 《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表 √作为投票对象
决 的子议案数：7

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会会议事规则》 √

3.03 《独立董事工作制度》 √

3.04 《对外担保管理制度》 √

3.05 《关联交易管理制度》 √

3.06 《对外长期投资管理制度》 √

3.07 《募集资金管理制度》 ……
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