公告日期：2025-09-17

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届董事
会第二十二次会议于 2025 年 9 月 16 日上午 9:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯表决的方式召开，公司于 2025 年 9 月 12 日以电话和电子邮件的方式向
全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席会议并表决的董事 7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会设置，并相应废止《监事会议事规则》。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

为保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，董事会同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司章程》及《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

为配合公司取消监事会设置的事项，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01《数码视讯：股东会议事规则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.02《数码视讯：董事会会议事规则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.03《数码视讯：董事会审计委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.04《数码视讯：董事会提名委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.05《数码视讯：董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.06《数码视讯：董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.07《数码视讯：独立董事工作制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.08《数码视讯：总经理工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.09《数码视讯：董事会秘书工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.10《数码视讯：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.11《数码视讯：董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.12《数码视讯：董事会审计委员会年度报告工作规程》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.13《数码视讯：对外担保管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.14《数码视讯：关联交易管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 ……
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