公告日期：2025-09-17

北京数码视讯科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 9 月 16 日
召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

监事会取消后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席曹嬿、监事李斌博、职工代表监事邹箭宇在第六届监事会中担任的职务自然免除，李斌博、邹箭宇仍在公司任职。

截至本公告披露日，公司各位监事未持有公司股份。上述人员在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对第六届监事会各位监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第六届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行

职权，确保公司正常运作。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程

指引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，删除《公
司章程》中“监事”“监事会”的描述；

2、删除《公司章程》第七章“监事会”的内容；

3、“制订”相应修订为“制定”、部分公司内部部门名称调整、因为法规修

订导致不影响股东权利的表述变动，以及其他非实质性修订，如条款编号、标点
符号调整、文字顺序调整等不再在修订表格中逐条列示。

4、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

序 修订前 修订后

号

第四条 …… 第四条 ……

1 公 司 英 文 名 称 ： Beijing Sumavision 公司英文名称： Sumavision Technologies
Technologies Co., Ltd. Co., Ltd.

2 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
142900.8862万元。 142602.8062万元。

第八条 公司董事长或总经理为公司的
法定代表人。

担任法定代表人的董事长或总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
第八条 公司董事长或总经理为公司的 内确定新的法定代表人。

3 法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的
限……
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