公告日期：2026-09-07

证券代码：300078 证券简称：思创智联 公告编号：2026-041
思创智联科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至
15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 321 人，代表有表决权股份160,938,341 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.3968％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份

153,368,901 股，占上市公司有表决权股份总数的 13.7197％。

通过网络投票的股东共 317 人，代表有表决权股份 7,569,440 股，占上市公

司有表决权股份总数的 0.6771％。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 318 人，代表有表决权股份

13,576,216 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.2145％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份

6,006,776 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.5373％。

通过网络投票的中小股东 317 人，代表有表决权股份 7,569,440 股，占上市

公司有表决权股份总数的 0.6771％。

（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本

次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避

提案 表决
提案名称 表决分类 股数 股数 股数 股数

编码 比例 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股） （股）

10,395, 76.5689 2,699,9 19.8873 147,362 91.5643

《关于拟 总表决情况 ……
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