公告日期：2025-12-29

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-129
思创医惠科技股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）15:00

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中心”23楼会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长魏乃绪先生

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 424 人，代表有表决权股份
160,372,833 股，占上市公司有表决权股份总数的 14.3463％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份84,622,825 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.5700％。

通过网络投票的股东共 420 人，代表有表决权股份 75,750,008 股，占上市
公司有表决权股份总数的 6.7763％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 421 人，代表有表决权股份14,891,405 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.3321％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 2 人，代表有表决权股份 200
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.00002％。

通过网络投票的中小股东 419 人，代表有表决权股份 14,891,205 股，占上
市公司有表决权股份总数的 1.3321％。

（三）公司董事、高级管理人员和律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。

三、会议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

（一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 73,378,173 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8686％；反对 2,271,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9988％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1325％。

其中：中小股东表决结果：同意 12,519,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0711％；反对 2,271,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2547％；弃权 100,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6742％。
本议案涉及的关联股东苍南县思加物联智能合伙企业（有限合伙）、苍南芯创企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的议案》

表决结果：同意 157,820,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4084％；反对 2,448,135 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5265％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％。

其中：中小股东表决结果：同意 12,338,970 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8597％；反对 2,448,135 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.4399％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份……
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