公告日期：2025-11-01

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-104
思创医惠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会的议案 1.00 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件。
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在
网络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠中

心”23 楼会议室）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于增选第六届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案分别已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内

容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案 1.00 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；提案 2.00 为普通决议事项，需
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。 其中提案 2.00 涉及的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决
进行单独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、议案 1.00 表决通过是议案 2.00 表决结果生效的前提条件。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代……
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