公告日期：2025-10-16

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-100
思创医惠科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2025 年 10 月 14 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议
室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 11 日通
过电子邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。会议由董事长许益冉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-099）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日

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