公告日期：2025-04-30

思创医惠科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（梁立-已离任）

本人作为思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，勤勉尽责、独立谨慎地行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重点关注事项进行了独立审查。本人根据公司实际情况，充分发挥自身专业优势，提出了意见和建议，促进公司规范运作，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事及相应专门委员会的作用。

现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 5 日）履行
独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人梁立，男，汉族，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。1992 年至 1999 年任浙江大学教师；2000 年至 2001 年任南京中萃食
品有限公司人力资源经理；2001 年 2002 年任南京医药股份有限公司副总经理；
2002 年至 2003 年任吉林中粮可口可乐饮料有限公司总经理助理；2003 年至 2008
年任天津乐能科技有限公司总经理；2008 年至 2013 年任杭州电子科技大学副教
授；2013 年至 2016 年任蒙牛乳业系统负责人；2017 年至 2017 年任农夫山泉股
份有限公司事业部总经理；2017 年至 2019 年任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司常务副总裁；2018 年至 2019 年兼任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事；
2021 年 8 月 18 日至 2024 年 12 月 5 日担任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度中关于独立董事独立性的要求。本人对 2024 年独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议的情况

2024 年度，公司第五届董事会共召开董事会会议 18 次、股东会 8 次。本人
任期内应出席董事会会议共 18 次，其中采用现场方式出席 1 次，采用通讯方式出席 17 次；出席股东会共 8 次。本着勤勉务实和认真负责的态度，本人积极出席公司董事会，对提交董事会的每项议案都认真审议，并与公司的经营层保持了必要的沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出正确决策发挥了积极作用。

本人认为公司董事会会议和股东会的召集召开程序合法有效，重大事项均履行了相关审批程序。2024 年度本人对本人应参加的公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）专门委员会履职情况

公司第五届董事会设立了战略决策、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略决策委员会委员，在2024 年度主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况：2024 年度本人任职期间，公司共召开 2 次
薪酬与考核委员会会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人，严格按照根据公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，结合公司实际情况，指导公司董事会完善公司薪酬体系，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司各个高级管理人员所负责工作的工
作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

2、战略决策委员会工作情况：2024 年度本人任职期间，公司共召开 3 次战
略决策委员会会议，本人作为第五届董事会战略决策委员会委员，积极参加公司召开的战略决策委员会，按照《独立董事工作制度》《董事会战略决策委员会工作细则》等相关制度的要求，对公司的中长期战略规划、市场定位及开拓计划、关键子公司战略发展规划等相关事项进行审查，认真听取公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。