公告日期：2025-04-30

思创医惠科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行自身职责，依法行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年度主要经营数据

2024年，公司实现营业收入为69,076.56万元，较去年同期数据下降31.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 -50,150.98 万元，较去年同期数据减亏
42.64%。截至 2024 年末，公司总资产为 218,979.53 万元，较上年末下降 15.53%；
归属于上市股东的所有者权益为 57,978.89 万元，较上年末增加 17.12%。

二、2024 年度公司董事会日常工作情况

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司设董事会，对股东会负责。董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数达到董事会人数的三分之一，且人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作。董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事勤勉尽责，忠实、勤勉地履行职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，保证了公司的持续健康发展，维护了广大股东的合法权益。

（一）董事会召开情况

2024 年，公司共召开 20 次董事会，会议的召集及召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议具体情况如下：

会议届次 会议日期 会议议案

第五届董事会第 2024 年 1 月 5 日 1、《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

三十三次会议

第五届董事会第 1、《关于选举第五届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》
三十四次会议 2024 年 2 月 4 日 2、《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》

3、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

第五届董事会第 2024 年 2 月 8 日 1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
三十五次会议 2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

第五届董事会第 2024 年 2 月 27 日 1、《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

三十六次会议 2、《关于公司聘任副总经理的议案》

第五届董事会第 1、《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

三十七次会议 2024 年 3 月 12 日 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

3、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

第五届董事会第 2024 年 3 月 17 日 1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

三十八次会议

第五届董事会第 2024 年 3 月 31 日 1、《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》

三十九次会议

1、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》
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