公告日期：2025-04-30

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-037
思创医惠科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
于 2025 年 4 月 29 日在温州市苍南县灵溪镇春晖路 433-505 号公投大楼会议室
以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日通过电
子邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄友形先生召集并主持。本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经公司全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，积极维护公司和全体股东的利益，对公司生产经营、财务运作、董事及高级管理人员履职情况进行了有效监督，促进公司的规范运作。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-038）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-039）。

3、审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。经全体监事审议，一致同意通过该议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见《2024 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。经全体监事审议，一致同意通过该议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025-044）。

5、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的真实情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-043）。

7、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及控股子公司与上海泽信软件有限公司、浙江码尚……
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