公告日期：2025-04-30

思创医惠科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的
精神，恪尽职守，认真履行自身职责，通过参加公司股东会及列席董事会会议，
了解和掌握公司的生产经营情况，对董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，
依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

2024 年度，公司监事会共召开 12 次会议，会议的召集、召开均符合《公司
法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

会议届次 会议日期 会议议案

第五届监事会第 2024 年 3 月 12 日 1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

二十一次会议

第五届监事会第 2024 年 3 月 17 日 1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

二十二次会议

第五届监事会第 2024 年 3 月 31 日 1、《关于继续接受财务资助暨关联交易的议案》

二十三次会议

1、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

3、《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

5、《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

第五届监事会第 2024 年 4 月 24 日 6、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
二十四次会议 案》

7、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

10、《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》

11、《监事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说

明》

12、《关于重要前期会计差错更正及追溯调整的议案》

第五届监事会第 2024 年 6 月 4 日 1、《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

二十五次会议

第五届监事会第 2024 年 6 月 7 日 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

二十六次会议

1、《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

第五届监事会第 2、《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
二十七次会议 2024 年 8 月 26 日 的议案》

3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

4、《关于拟购买董监高责任险的议案》

第五届监事会第 2024 年 10 月 29 日 1、《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》

二十八次会议

第五届监事会第 2024 年 10 月 3……
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