公告日期：2025-04-29

思创医惠科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

一、会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会
独立董事专门会议第四次会议于 2025 年 4 月 28 日在浙江省杭州市滨江区医惠中
心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月24 日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议推选独立董事叶肖剑先生担任独立董事专门会议的召集人并主持本次会议，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》等相关规定。

二、会议审议情况

经与会独立董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

经审查，独立董事专门会议认为：公司拟向苍南县山海数字科技有限公司（以下简称“山海数科”）出售持有的医惠科技有限公司（以下简称“医惠科技”或“标的公司”）100.00%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”），本次交易预计构成上市公司重大资产重组，符合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规及规范性文件规定的重大资产重组的相关要求及各项实质条件。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》

经审查，独立董事专门会议认为：本次重组方案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《重组管理办法》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次重组有利于提升公司盈利能力，维护中小股东利益，符合公司及全体股东的整体利益。

3、审议通过了《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

经审查，独立董事专门会议认为：本次交易以及《思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、规章及规范性文件的相关规定，本次交易的交易方案具备可操作性，无重大政策、法律障碍，亦不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》

经审查，独立董事专门会议认为：2025 年 4 月 26 日，苍南县工业建设投资有
限公司（系苍南县财政局的全资二级子公司）与公司第一大股东路楠签署了《路楠与苍南县工业建设投资有限公司关于思创医惠科技股份有限公司股份转让之股份转让协议》。本次协议转让完成后，苍南县财政局间接持股比例将达到 11.33%，将成为公司实际控制人。同时，本次交易的交易对方山海数科为苍南县财政局的全资三级子公司，根据《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，山海数科构成公司关联方。因此，本次交易构成关联交易。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司
筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条相关规定的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》

9、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于本次重大资产出售信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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