公告日期：2025-02-26

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-022
思创医惠科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五）

（七）会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，也可以在网
络投票时间内参加网络投票表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区月明路 567 号“医惠
中心”三楼会议室）。

（九）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十日前书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 《关于对外投资暨关联交易的议案》 √

上述提案已分别经第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审 议通过，具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的二分之一以上表决通过。上述提案属于关联交易事项，股东会审议时相 关关联股东需回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决进行单 独计票并披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员 及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用电邮或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件二），连同登记资料，于 2025 年 3 月 10 日（星期一）17:30
前送达公……
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