公告日期：2026-10-29

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-055
北京数字政通科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 10 月 29 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年10 月 29 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 29 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501 会议

室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。

7、公司于 2026 年 10 月 14 日以公告方式通知各位股东，公司董事及董事会秘书等高
级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 266 人，代表股份 156,951,390 股，
占公司有表决权股份总数的 25.5681%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份

128,597,536 股，占公司有表决权股份总数的 20.9491%；通过网络投票的股东 260 人，代

表股份 28,353,854 股，占公司有表决权股份总数的 4.6190%。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 表决分 同意 反对 弃权 回避 表决
编码 提案名称 类 股数 股数 股数 股数 结果
（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例 （股）

《关于延 总表决 155,193 98.8798% 1,623, 1.0344% 134,720 0.0858% 0

长公司 情况 ,190 480

2025 年度

向特定对 其中，

1.00 象发行 A 中小股 26,595, 1,623, 通过
股股票股 东的表 754 93.7991% 480 5.7258% 134,720 0.4751% 0

东会决议 决情况

有效期的

议案》

《关于提 总表决 155,162 98.8600% 1,658, 1.0570% 130,320 0.0830% 0

请股东会 情况 ,090 980

延长授权

董事会全

权办理公 其中，

2.00 司本次向 中小股 26,564, 1,658, 通过
特定对象 东的表 654 93.6894% 980 5.8510% 130,320 0.4596% 0

发行 A 股 决情况

股票相关

事宜的议

案》

其中，议案 1.00 及 2.00 均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3

以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

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