公告日期：2026-08-28

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-042
北京数字政通科技股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 28 日 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08
月 28 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开的地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼五层 501 会议室。
5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：会议由董事长吴强华先生主持。

7、公司于 2026 年 8 月 13 日以公告方式通知各位股东。公司董事及董事会秘书等部
分高级管理人员出席会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东 354 人，代表股份 151,236,876 股，

占公司股份总数的 24.3487%（占公司有表决权股份总数的 24.6372%）。其中：通过现场

投票的股东 5 人，代表股份 128,597,436 股，占公司股份总数的 20.7038%（占公司有表决

权股份总数的 20.9491%）。通过网络投票的股东 349 人，代表股份 22,639,440 股，占公

司股份总数的 3.6449%（占公司有表决权股份总数的 3.6881%）。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

单位：股

同意 反对 弃权 回避

提案 表决分 表决
提案名称 股 比

编码 类 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
数 例

《关于变 总表决 150,413,556 99.4556% 586,900 0.3881% 236,420 0.1563% - -

情况 通过
更公司经

营范围及

1.00 修订<公

司章程> 其中，

的议案》 中小股 21,816,120 96.3633% 586,900 2.5924% 236,420 1.0443% - -

东的表 通过
决情况

其中，议案 1.00 为特别决议事项，……
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