公告日期：2026-08-13

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-035
北京数字政通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 12 日召开
的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议
案》，决定于 2026 年 8 月 28 日（星期五）召开公司 2026 年第四次临时股东会。现将
具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 08 月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 08 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于变更公司经营范围及修订<公司章

1.00 非累积投票提案 √

程>的议案》

特别提示：

1、上述提案已经公司于 2026 年 8 月 12 日召开的第六届董事会第十八次会议审议
通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

2、提案 1.00 属于特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会登记（格式见附件 3），以邮寄、传真或信函方式发送至公司证券部。

2、登记时间：2026 年 8 月 25 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00。采取邮寄、
传真或信函方式登记的须在 2026 年 8 月 25 日 17:00 之前送达到公司。

3、登记地点：北京市海淀区西北旺东路 ……
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