公告日期：2026-03-17

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-006
北京数字政通科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2026年2月28日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第二次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年3月16日下午在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼五层501会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日9:15至2026年3月16日15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表352人，代表股份数132,223,946股，占公司总股份的21.2876%（占公司有表决权股份总数的21.5399%）。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，所持股份 124,465,377股，占公司总股份的20.0385%（占公司有表决权股份总数的20.2760%）。参加本次股东会网络投票的股东共350名，所持股份7,758,569股，占公司总股份的1.2491%（占公司有表决权股份总数的1.2639%）。

本次股东会由公司董事会召集，董事、高级副总裁、董事会秘书邱鲁闽先生主持，公司部分董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会
议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过《关于<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》
表决结果：同意 130,341,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5763%；反对 1,669,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2625%；弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1612%。

中小投资者总表决结果：同意 5,876,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7373%；反对 1,669,357 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5152%；弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7475%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于<2026年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 130,336,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5726%；反对 1,674,157 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2662%；弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1612%。

中小投资者总表决结果：同意 5,871,632 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6754%；反对 1,674,157 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5771%；弃权 213,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7475%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

表决结果：同意 130,338,109 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5738%；反对 1,672,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.2649%；弃权 213,280 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1613%。

中小投资者总表决结……
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