公告日期：2026-01-16

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2026-001
北京数字政通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况

2026年1月16日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年1月16日下午在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月16日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15至2026年1月16日15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表336人，代表股份数149,615,612股，占公司有表决权股份总数的24.0876%。其中：出席本次股东会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份128,444,436股，占公司有表决权股份总数的20.6791%。参加本次股东会网络投票的股东共332名，所持股份21,171,176股，占公司有表决权股份总数的3.4085%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 148,648,778 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.3538%；反对 878,260 股，占出席会议股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 0.5870%；弃权 88,574 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0592%。

中小投资者总表决结果：同意 20,204,342 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 95.4333%；反对 878,260 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.1484%；弃权 88,574 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.4184%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 146,405,866 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 97.8547%；反对 3,152,172 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1068%；弃权 57,574 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0385%。

中小投资者总表决结果：同意 17,961,430 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.8391%；反对 3,152,172 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 14.8890%；弃权 57,574 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.2719%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 146,405,866 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 97.8547%；反对 3,152,172 股，占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2.1068%；弃权 57,574 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0385%。

中小投资者总表决结果：同意 17,961,430 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 84.8391%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。