公告日期：2026-01-01

北京数字政通科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《北京数字政通科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 本工作细则对公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁的职
责权限与工作分工做出规定。

第三条 本工作细则对公司总裁、职级为 M9（含以上）的高级副总裁和其
他高级管理人员的主要管理职能与事项做出规定。

第四条 公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁除应按照公司章程
的规定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权，承担管理责任。
第五条 公司总裁和职级为 M9（含以上）的高级副总裁以及其他高级管理
人员的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预公司高级管理人员的正常选聘程序。

第六条 公司采取公开、透明的方式，选聘总裁、职级为 M9（含以上）的
高级副总裁和其他高级管理人员等人员。

第七条 公司应和总裁、职级为 M9（含以上）的高级副总裁等公司经理人
员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。

第八条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。公司总裁任免应履行法定的程序。

第二章 总裁机构

第九条 公司总裁机构设总裁 1 名，职级为 M9（含以上）的高级副总裁若
干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名。

第十条 公司可以根据生产经营活动和业务发展的需要，增设职级为 M9（含
以上）的高级副总裁和其他高级管理人员等职位。

第十一条 公司总裁机构的人员变动须经董事会审议批准。

第十二条 公司总裁在公司董事会领导下开展工作，接受公司董事会的监督和指导。

第三章 总裁及其他高级管理人员的职权

第十三条 公司总裁行使下列职责：

（一）根据董事会指定的分工范围，在分工范围内主持相关的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

1、主持编制年度生产经营计划；

2、向各生产经营单位下达年度生产经营计划；

3、检查生产经营计划实施情况；

4、适时调整有关生产经营计划，协调生产经营中的对内、对外关系，解决
生产、经营中的重大问题；

5、根据董事会的要求，分阶段向董事会报告工作。

（三）拟订下属管理机构设置方案。

1、提出下属内部管理机构设置方案；

2、提出下属各内部管理机构编制；

3、提出下属各内部管理机构职责；

4、根据权限划分，提议或任命下属内部管理机构负责人。

（四）拟订公司的基本管理制度。

1、劳动人事管理制度：

2、财务审计管理制度；

3、公司资产管理制度；

4、安全生产管理制度；

5、其他基本管理制度。

（五）制定公司的具体规章。

1、指定基本管理制度的实施办法；

2、制定公司内部保卫安全制度、行政事务制度；

3、制定其他公司管理必须的具体规章制度。

（六）提请董事会聘任或解聘公司职级为 M9（含以上）的高级副总裁、其他非由董事长提名的高级管理人员及公司下属控股企业法定代表人。

1、负责考核并提名公司拟聘任的职级为 M9（含以上）的高级副总裁等公司高级管理人员；负责考核公司拟聘任的财务负责人；

2、根据公司业务发展需要，负责分配调整职级为 M9（含以上）的高级副总裁、财务负责人等公司高级管理人员的工作分工。

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的人员，决定员工的任免及工作安排以及报酬、福利、奖惩计划。

（八）提议召开董事会临时会议。

总裁因下列事由可提议召开董事会临时会议：

1、公司年度计划提出重大调整方案；

2、实施董事会决议的过程中与国家法律、行政法规相悖而无法取得平衡时；
3、自身的合法权益受到重大损害时。

（九）公司章程或者董事会授予的其他职权。

（十）非董事总裁有权列席董事会会议，但在董事会上没有表决权。

第十四条 总裁根据公司章程及董事会的授权决定公司资金运用、资产处置及签订重大合同。

总裁在决定上述事项时不……
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