公告日期：2025-05-16

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-020
北京数字政通科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

一、会议召开和出席情况

2025年4月23日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司2024年年度股东大会的通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月16日下午15:00在北京市海淀区中关村软件园9号楼国际软件大厦公司101会议室以现场方式召开。网络投票时间分别为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至2025年5月16日15:00的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表347人，代表股份数149,496,617股，占公司有表决权股份总数的24.0685%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4名，代表4名股东，所持股份140,719,243股，占公司有表决权股份总数的22.6554%。参加本次股东大会网络投票的股东共343名，所持股份8,777,374股，占公司有表决权股份总数的1.4131%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴强华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京数字政通科技股份有限公司章程》的规定。

会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意148，886，417股，占出席会议所有股东所持股份的99.5918%；反对553,740股，占出席会议所有股东所持股份的0.3704%；弃权56,460股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378%。

中小股东总表决情况：同意8,167,174股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.0480％；反对553,740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3087％；弃权56,460股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6432％。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意148,883,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.5901%；反对556,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.3723%；弃权56,160股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376%。

中小股东总表决情况：同意8,164,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.0186％；反对556,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.3415％；弃权56,160股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6398％。

3、审议通过了《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》

表决结果：同意148,846,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.5654%；反对593,540股，占出席会议所有股东所持股份的0.3970%；弃权56,160股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议所有股东所持股份的0.0376%。

中小股东总表决情况：同意8,127,674股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的92.5980％；反对593,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.7622％；弃权56,160股（其中，因未投票默认弃权360股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.6398％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意148,786,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.5252%；反对578,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.3869%；弃权131,360股（其

中小股东总表决情况：同意8,067,594股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的91.9135％；反对578,4……
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