公告日期：2025-04-23

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2025-011
北京数字政通科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度股东大会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

会议地点：北京市海淀区中关村软件园 9 号楼国际软件大厦三区 101 室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 √

6.00 《关于修改〈公司章程〉……
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