公告日期：2025-04-25

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-027
华平信息技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更提案的情况；

2、本次股东会共审议3项议案，该3项议案相关的候选人的选举结果均为当选；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为2025年4月25日14:30，召开地点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋层会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年4月25日9:15至15:00的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文辉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表 94 人，代表股份93,661,175 股，占公司股份总数的 17.2176%，占公司有表决权股份总数的17.3101％。其中出席会议的中小股东（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共计 86 名，代表股份 8,423,847 股，占公司股份总数的 1.5485%，占公司有表决权股份总数的1.5569%。

1、现场会议出席情况

出席本次现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 7 人，代表股份32,933,050 股，占公司股份总数的 6.0540%，占公司有表决权股份总数的6.0865％。

2、网络投票情况

参加网络投票的公司股东人数 87 人，代表股份 60,728,125 股，占公司股份
总数的 11.1636%，占公司有表决权股份总数的 11.2235％。

三、提案审议情况

（一）逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举公司第六届董事会非独立董事。蒋孟衡、涂春勇、谢宾、鞠保平、林兴斌、徐海龙当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。表决结果如下：

1.01、选举蒋孟衡为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,291,992股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.5382%。

中小股东表决情况：获得票数7,054,664股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的83.7463%。

1.02、选举涂春勇为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,063,426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.2941%。

中小股东表决情况：获得票数6,826,098股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.0330%。

1.03、选举谢宾为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,082,186股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.3141%。

中小股东表决情况：获得票数6,844,858股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.2557%。

1.04、选举鞠保平为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,082,287股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的98.3143%。

中小股东表决情况：获得票数6,844,959股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的81.2569%。

1.05、选举林兴斌为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数95,153,375股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的101.5932%。

中小股东表决情况：获得票数9,916,047股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的117.7140%。

1.06、选举徐海龙为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：获得票数92,082,164股，……
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