公告日期：2025-04-25

华平信息技术股份有限公司

2024度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人徐国亮，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

徐国亮先生，男，1963年生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国人民大学博士研究生毕业，中国社科院财贸战略研究院应用经济学博士后出站。从1986年9月起至今在山东大学任职；1999年起至今任职于山东大学马克思主义学院，现为山东大学马克思主义学院教授，博士生导师。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开了11次董事会，3次股东大会，出席情况如下：

董事会 股东大会

独立董事姓名 本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东大
董事会次数 数 会次数

徐国亮 11 11 0 0 3

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

1、董事会薪酬考核委员会工作情况

本人担任公司薪酬与考核委员会委员，按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求履行相关职责。2024年主要履职情况如下：

2024年度，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就》等议案。作为薪酬与考核委员会委员，本人均亲自出席会议，对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权激励计划行权条件是否达成等相关事项进行认真审议和讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

2、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议。会议审议了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，本人发表了明确的同意意见。

（三）对公司进行现场调查的情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）保护投资者权益方面所做的工作及与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过现场出席公司股东大会等形式与中小投资者进行沟通交流，及时了解中小投资者诉求与关注，积极建立与中小投资者良好的沟通交流关系。同时，……
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