公告日期：2025-04-25

华平信息技术股份有限公司 公告

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-021
华平信息技术股份有限公司

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业水平，公司拟定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

（一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员

（二）适用期限

2025年1月1日——2025年12月31日

（三）薪酬标准

1、董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事）：在公司担任具体职务或承担实际工作职责的董事（不含独立董事、在股东单位领薪的董事），依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
2、独立董事：每人每年人民币6万元（税前）发放津贴。独立董事不再从公司领取其他薪酬、津贴，也不享受公司任何福利待遇。

3、监事（不含在股东单位领薪的监事）：依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作，以及公司的薪酬制度领取薪酬，享受公司各项社会保险及其他福利待遇，公司不再另行支付监事津贴。

4、在股东单位领薪的董事、监事：原则上不在公司领取薪酬。

5、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关

华平信息技术股份有限公司 公告

薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况和年度目标完成情况综合进行绩效考评，将由董事会根据考评结果确定年度薪酬。

(四)其他规定

1、薪酬及考核委员会具体组织管理对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督，公司人力资源部配合具体实施。

2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬及津贴涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东会审议通过方可生效。

二、履行的审议程序

1、董事会薪酬与考核委员会意见公司第五届薪酬与考核委员会对2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了讨论及制订，并审议了相关事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司董事会审议了此事项，详见公司于2025年4月25日披露的《第五届董事会第三十九次会议决议的公告》。

3、公司监事会审议了此事项，详见公司于2025年4月25日披露的《第五届监事会第三十三次会议决议的公告》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三十九次会议决议》；

2、《第五届监事会第三十三次会议决议》；

3、《第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会
2025年4月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。