公告日期：2025-04-25

华平信息技术股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人任灏，作为华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

任灏先生，男，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年7月至2020年6月担任合肥掌悦网络科技有限公司总经理；2016年8月至2020年6月担任欢悦互娱控股有限公司游戏业务总裁；2016年4月至今任镇江乐舞网络科技有限公司监事；2016年10月至今担任深圳乐舞网络有限公司监事。

（二）独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及直系亲属等主要社会关系成员均未在公司或附属企业任职；本人不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份1%以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。

在本人任职期间，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事2024年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开了11次董事会，3次股东大会，出席情况如下：

董事会 股东大会

独立董事姓名 本年应出席 出席次数 委托出席次 缺席次数 出席股东大
董事会次数 数 会次数

任灏 11 11 0 0 3

（二）参与专门委员会和独立董事专门会议的情况

1、董事会审计委员会工作情况

本人担任公司审计委员会委员，按照公司董事会《审计委员会议事规则》等相关要求履行相关职责。2024年主要履职情况如下：

2024年度，公司共召开5次审计委员会会议，会议审议通过了《拟聘任公司财务总监》《2023年财务报告》《2023年度内部控制评价报告》《2024年一季度财务报告》《续聘2024年度审计机构》《2024年半年度财务报告》和《2024年三季度财务报告》等议案。作为审计委员会委员，本人均亲自出席会议，对公司定期报告及续聘审计机构事项等相关事项进行审议和讨论，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2、董事会薪酬考核委员会工作情况

本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员，按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求履行相关职责。2024年主要履职情况如下：

2024年度，本人共召集并主持了3次薪酬与考核委员会会议，会议审议通过了《2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况》《关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2022年股票期权激励计划部分股票期权》《关于2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就》《注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以及《关于2022年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就》等议案。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人认真履行职责并亲自主持会议，对公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况、股票期权激励计划行权条件是否达成等相关事项进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

3、独立董事专门会议工作情况

2024年度，公司共召开1次独立董事专门会议。会议审议了《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，本人发表了明确的同意意见。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计部门……
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