公告日期：2025-04-25

证券代码：300074 证券简称：华平股份 编号：202504-024
华平信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议审议通过，决定于2025年5月23日召开2024年度股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开2024年度股东会的议案》，决定2025年5月23日召开2024年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年5月23日14:30

网络投票日期和时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年5月23日 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ， 以及13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件三）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月19日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2025年5月19日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋会议室。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √

7.00 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 √

的议案》

（1）公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在本次年度股东会上进行述职。

（2）上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的……
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