公告日期：2025-04-25

华平信息技术股份有限公司 公告

证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202504-013
华平信息技术股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2025年4月24日10:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中吕文辉先生、吴彪先生、鞠保平先生、李惠女士、海福安先生、任灏先生现场出席会议，其他董事均以通讯方式参加。会议通知于2025年4月11日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》

公司全体董事认为，公司《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、审议通过《2024年度董事会工作报告》

2024年，公司董事会严格依照《公司章程》的规定召集召开会议，共召开11次董事会会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。公司董事会召集召开了3次股东会，召开的股东会均采用网络投票与现场投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参与股东会提供便利，切实保障中小投资者的参与权。
公司全体董事认为，2024年度公司董事会严格按照《公司法》等有关法律、法

华平信息技术股份有限公司 公告

规、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东会通过的各项议案，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。
公司2024年度董事会工作报告详见《2024年年度报告》。

本次会议上，公司独立董事分别向董事会递交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东会上进行述职。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

同时，公司董事会对独立董事独立性情况进行了评估，并出具了专项意见，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

三、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司董事长、总经理吕文辉先生进行了2024年度总经理工作的汇报。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《2024年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入490,468,093.20元，较上年同期下降7.71%，实现归属于上市公司股东的净利润 -72,597,134.97元，较上年同期下降765.98%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-95,402,759.38元，较上年同期下降894.84%。

与会董事认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果等。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.c……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。