公告日期：2026-03-31

北京当升材料科技股份有限公司 2025年度述职报告（汤谷良）

北京当升材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为公司独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，依法独立履行职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项进行了认真审议并发表了独立意见。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、出席会议情况

本人自2025年11月担任公司独立董事以来，公司共召开1次董事会会议，本人出席了全部董事会会议，不存在委托他人、缺席或连续两次未出席会议的情况。同时，本人在报告期内积极参加董事会审计委员会会议、战略和可持续发展委员会会议、薪酬与考核委员会会议、股东会等重要会议共5次。本人对董事会所有议案和材料进行了认真审阅，积极参与了各项议案的讨论，对公司治理相关制度修订、为子公司提供担保等重要事项，与公司董事会和管理层开展积极沟通，并以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司2025年度董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，本人对2025年度公司董事会及专门委员会各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

二、董事会专门委员会履职情况

（一）董事会审计委员会履职情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任，本人严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，组织召开审计委员会会议，审议通过《2025 年度财务审计计划》议案。同时，本人主持了审计委员会的日常工作，认真听取了审计机构关于公司年度审计工作的计划安排，对后续审计工作开展提出了意见建议。本人要求，审计机构要切实发挥客观、专业的审计角色，以审慎态度对公司业务开展审计，在会计政策、会计估计方面，要充分、严格、周全考量，确保审计工

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作高效合规推进。此外，本人监督公司的内部审计制度及其实施，认真听取公司关于审计工作开展情况的报告，并对内部审计与外部审计间的重点沟通事项做出提示。本人强调，公司审计部应明确价值创造型定位，通过穿透式管控赋能业务，从监督者转型为战略伙伴与业务赋能者，成为公司真正的护城河。公司需大力推进审计数字化，将数字技术嵌入业务流程，实现风险的事前预警与前端防控。同时，必须致力于构建闭环联动的内控、风控与合规体系，通过制度化迭代与科技手段主动诊断并完善关键制度，从而在兼顾流程与效率中，持续夯实管理、驱动价值。

（二）董事会战略和可持续发展委员会履职情况

报告期内，本人作为董事会战略和可持续发展委员会委员，严格遵照公司《董事会战略和可持续发展委员会工作细则》的规定，积极参与公司战略规划的论证探讨。本人认为，公司“十五五”战略规划承继了“十四五”发展成果，契合国家战略导向与行业发展趋势，对公司未来发展具有重要指导意义。公司作为行业龙头，应紧紧抓住当前全球能源转型的历史性机遇，充分利用公司技术积累、客户资源、生产工艺等综合竞争优势，不断拓展市场占有率。同时，公司要对产能布局、客户结构等可能影响公司未来长远健康发展的事项予以高度重视。公司应积极响应国资委号召，对资金管理、债务风险防范、金融衍生品等业务领域进行重点管控，提升公司资金安全性，为公司实现可持续、高质量发展奠定坚实基础。
（三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，认真审议修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬及考核管理制度》等一系列方案和制度。本人认为，相关制度的修订完善进一步健全了公司薪酬考核的治理架构，强化了激励约束机制的系统性与规范性，有利于推动薪酬体系与公司战略目标、经营绩效及个人贡献更紧密结合，为公司在复杂市场环境中保持竞争优势、实现可持续发展提供坚实保障。

三、对公司进行现场调查的情况

报告期内，本人除出席公司董事会会议外，还通过实地参观、调研公司，与公司管理层及相关部门就公司业务开展、战略规划等事项进行了深入交流，对公

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