公告日期：2025-12-30

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-086
北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月
25 日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司
董事长陈彦彬先生主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为芬兰子公司提供担保的议案》

公司控股子公司当升科技（芬兰）新材料有限公司为满足经营发展需要，拟向银行申请总额不超过61,440万欧元的授信额度（最终以实际获批的授信额度为准），公司和Finnish Minerals Group Oy（芬兰矿业集团）作为分别持有当升科技（芬兰）新材料有限公司70%及30%股权的股东，拟按照持股比例为其提供同等比例担保（授信额度中2,000万欧元不在担保范围内）。公司提供的总担保额度为41,608万欧元，担保期限自担保书生效之日起至债务被全部清偿之日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人或其授权代理人代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次担保不涉及反担保。

《关于为芬兰子公司提供担保的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修订＜董事会授权管理制度＞的议案》

为进一步完善公司治理机制，厘清公司治理主体之间的权责边界，规范董事会授权行为，提高经营决策效率，推进企业公司治理体系和治理能力的现代化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《董事会授权管理制度》进行了修订。

修订后的《董事会授权管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《信息披露暂缓与豁免管理制度》

为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件，结合实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》

为保障公司治理稳定性及股东合法权益，加强董事、高级管理人员的离职管理，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合实际情况，制定了公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

《董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 12 月）全文详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《ESG 政策》

为进一步完善公司 ESG 政策体系，为公司 ESG 建设指明方向，公司根据国
际公约和国际标准，结合公司实际情况，制定了公司《ESG 政策》。本议案已经公司董事会战略和可持续发展委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订＜ESG 管理办法＞的议案》

公司根据《企业环境信息依法披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报……
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