公告日期：2025-11-01

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-080
北京当升材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 19 日 13:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 12 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 19 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼当升科技总部
11 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通

1.00 合伙)为公司 2025 年度财务审计机构及内 非累积投票提案 √

部控制审计机构的议案》

《关于补选公司第六届董事会独立董事及

2.00 非累积投票提案 √

专门委员会成员的议案》

2、提案内容：提交本次股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、特别表决议案：无。

5、涉及关联股东回避表决的议案：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、会议登记等事项

1、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 11 月 13 日 9:00-17:00；采取信函
或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 13 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号当升科技证券事
务部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续。

（3……
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