公告日期：2025-05-29

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-049
北京当升材料科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十三次
会议于 2025 年 5 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 23
日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司董事长陈彦彬先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024 年度内控体系工作报告》

为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险管理，公司按照内部控制相关监管要求，结合公司内部控制工作实践，编制了《2024 年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。

经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、董事会相关专门委员会审议证明文件；

3、深交所要求的其他文件。

北京当升材料科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

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