公告日期：2025-05-09

证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2025-045
北京当升材料科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；

3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月9日下午2:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，由董事长陈彦彬先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况

出席本次会议的股东（或委托代理人）共532名，所持（或代理）有表决权的股份总数146,563,695股，占公司股份总数的28.9365%。其中，参加表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共530名，代表股份数28,420,485股，占公司有表决权股份总数的5.6111%。

2、出席现场会议的情况

参加本次股东大会现场会议的股东共4名，代表股份数118,954,446股，占公司有表决权股份总数的23.4855%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共2名，代表股份数811,236股，占公司有表决权股份总数的0.1602%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共528名，代表股份数27,609,249股，占公司有表决权股份总数的5.4510%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共528名，代表股份数27,609,249股，占公司有表决权股份总数的5.4510%。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：

1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

经表决：同意145,737,527股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4363%；反对665,668股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4542%；弃权160,500股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1095%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,594,317股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0931%；反对665,668股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3422%；弃权160,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5647%。

2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

经表决：同意145,739,127股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4374%；反对642,268股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4382%；弃权182,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1244%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,595,917股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0987%；反对642,268股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.2599%；弃权182,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
的0.6414%。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经表决：同意145,737,327股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.4362%；反对665,168股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.4538%；弃权161,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1100%。

其中，中小投资者的表决情况如下：同意27,594,117股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的97.0924%；反对665,168股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的2.3405%；弃权161,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的0.5672%。

4、审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增预案》

经表决：同意145,770,627股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.……
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