公告日期：2026-10-23

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-057
北京海新能源科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月19日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第一次会议通知，会议于2026年10月22日下午15:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由半数以上董事共同推举的董事孔德良先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举祝贺先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举如下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体选举及组成情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单

孔德良、封晓刚、张蕊、周丹
1 战略委员会 祝贺 丹（职工代表董事）、吴盛富
（独立董事）

2 审计委员会 李红杰（独立董事） 吴盛富（独立董事）、姜哲铭
（独立董事）、邓运、封晓刚

3 提名和薪酬考核 姜哲铭（独立董事） 李红杰（独立董事）、吴盛富
委员会 （独立董事）、祝贺、邓运

4 技术委员会 孔德良 祝贺、封晓刚、张蕊、吴盛富
（独立董事）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事长祝贺先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任孔德良先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名和薪酬考核委员会2026年度第七次会议审议通过。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事、总经理孔德良先生提名，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任王德剑女士、吴永涛先生、张蕊先……
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