公告日期：2026-10-23

证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2026-058
北京海新能源科技股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任公司高级管理人员、 财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立董事5名，独立董事3名；同日公司召开第五届第十四次职工代表大会，选举产生了公司第七届董事会职工代表董事1名，共同组成公司第七届董事会。

2026年10月22日公司召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

董事长：祝贺

非独立董事：孔德良、邓运、封晓刚、张蕊

独立董事：姜哲铭、吴盛富、李红杰

职工代表董事：周丹丹

公司第七届董事会任期三年，任职期限为自2026年第三次临时股东会/第五届第十四次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

序号 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单

孔德良、封晓刚、张蕊、周
1 战略委员会 祝贺 丹丹（职工代表董事）、吴
盛富（独立董事）

吴盛富（独立董事）、姜哲
2 审计委员会 李红杰（独立董事） 铭（独立董事）、邓运、封
晓刚

提名和薪酬考核委 李红杰（独立董事）、吴盛
3 员会 姜哲铭（独立董事） 富（独立董事）、祝贺、邓
运

4 技术委员会 孔德良 祝贺、封晓刚、张蕊、吴盛
富（独立董事）

三、公司聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书、内审部门负责人的情况

公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘
任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。具体情况如下：

总经理：孔德良

副总经理：王德剑、吴永涛、张蕊

财务负责人：张青素

董事会秘书：张蕊

内审部门负责人：张冠卿

上述人员任期三年，任职期限为自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员（简历……
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