公告日期：2026-09-30

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-054
北京海新能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。

公司于2026年09月29日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司及董事会推荐，并经公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，同意提名祝贺先生、孔德良先生、邓运先生、封晓刚先生、张蕊先生（简历详见附件）为公司第七届董事会非独立董事候选人；同意提名姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士（简历详见附件）为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

上述非独立董事候选人邓运先生于2023年10月至2026年08月曾担任公司财务负责人，非独立董事候选人封晓刚先生于2024年11月至2025年08月曾担任公司监事。鉴于邓运先生、封晓刚先生具有丰富的管理经验和较强的工作能力，熟悉上市公司规范运作，了解公司经营及业务情况，离任后未有买卖公司股份的情况，符合再次提名为非独立董事候选人的情形。

上述独立董事候选人姜哲铭先生、吴盛富先生、李红杰女士已取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，其中，李红杰女士为会计专业人士，具备丰富的财务会计专业从业经验，符合独立董事专业任职要求。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后提交至公司2026年第三次临时股东会进行审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人需提交至公司2026年第三次临时股东会进行审议，并采用累积投票制选举产生第七届董事会非独立董事及独立董事成员，任期自股东会审议通过之日起三年。
特此公告。

北京海新能源科技股份有限公司
董事会
2026年09月30日

附件：

非独立董事候选人祝贺先生简历

祝贺，男，1987年04月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师、会计师职称，持有证券从业人员资格证书、期货从业人员资格证书及PMP证书。2010年09月-2020年03月曾任吉林国际仓储有限公司报关员、中国吉林国际合作（股份）有限公司董事长助理、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部职员、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部职员；2020年03月-2021年06月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部部门经理助理；2021年06月-2021年09月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司综合管理部副经理；2021年09月-2022年03月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司战略投资部副经理；2022年03月-2022年08月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部副经理（主持工作）；2022年08月-2023年07月任北京市海淀区国有资产投资经营有限公司经营管理部经理；2022年07月-2023年08月任北京海新能源科技股份有限公司董事；2023年07月-2024年06月任北京海淀科技发展有限公司董事长、法定代表人；2024年03月-2025年07月任北京海新创投科技发展有限公司董事长、法定代表人（其间：2024年03月-2024年04月任北京海新创投科技发展有限公司总经理）；2024年06月-2025年12月任北京海淀科技发展有限公司董事长、法定代表人（其间：2024年06月-2025年07月任北京海淀科技发展有限公司总经理）；2025年03月至今任北京市广域方圆商贸有限责任公司董事长、法定代表人。2025年12月……
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