公告日期：2026-05-15

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2026-027
北京海新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年05月15日（星期五）下午2:00；

（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年05月15日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：公司董事长祝贺先生因工作原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事司徒智博先生主持。

6、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十四次会议审议通
司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人共304人，代表股份941,706,390股，占公司有表决权股份数的40.0774%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份874,806,383股，占公司有表决权股份数的37.2302%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股301人，代表股份66,900,007股，占公司有表决权股份数的2.8471%。

2、中小股东出席的总体情况：

中小股东出席情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共302人，代表股份67,171,607股，占公司有表决权股份数的2.8587%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份271,600股，占公司有表决权股份数的0.0116%。通过网络投票的股东301人，代表股份66,900,007股，占公司有表决权股份数的2.8471%。

3、公司董事、高级管理人员出席并列席了本次会议。

4、北京国枫律师事务所的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次议案为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。表决结果如下：

（一）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意930,109,187股，占出席会议所有股东所持股份的98.7685%；反对9,835,073股，占出席会议所有股东所持股份的1.0444%；弃权1,762,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.1871%。

中小股东表决结果：同意55,574,404股，占出席会议所有股东所持股份的
82.7350%；反对9,835,073股，占出席会议所有股东所持股份的14.6417%；弃权1,762,130股，占出席会议所有股东所持股份的2.6233%。

（二）审议通过《关于<公司2025年年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：同意930,147,087股，占出席会议所有股东所持股份的98.7725%；反对9,835,203股，占出席会议所有股东所持股份的1.0444%；弃权1,724,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1831%。

中小股东表决结果：同意55,612,304股，占出席会议所有股东所持股份的82.7914%；反对9,835,203股，占出席会议所有股东所持股份的14.6419%；弃权1,724,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.5667%。

（三）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意905,686,279股，占出席会议所有股东所持股份的96.1750%；反对35,450,611股，占出席会议所有股东所持股份的3.7645%；弃权569,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0605%。

中小股东表决结果：同意31,151,496股，占出席会议所有股东所持股份的46.3760%；反对35,450……
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