公告日期：2025-12-25

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-066
北京海新能源科技股份有限公司

关于非独立董事变更、选举公司董事长、变更法定代表人及
选举董事会专门委员会主任委员、委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事变更的情况

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开了第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，于志伟先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务；李雪梅女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及战略委员会委员、审计委员会委员职务；王笛女士因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。祝贺先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任于志伟先生在公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务；司徒智博先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任李雪梅女士在公司董事会战略委员会、审计委员会中的职务；闫菲女士被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任王笛女士在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。

公司于今日召开2025年第四次临时股东会，以累积投票方式审议通过《关于公司董事长、非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，同意选举祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。并由祝贺先生接任于志伟先生在公司董事会战略委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会中的职务；司徒智博先生接任李雪梅女士在公司董事会战略委员会、审计委员会中的职务；闫菲女士接任王笛女士在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会中的职务。

祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关非独立董事任职资格和条件。祝贺先生、司徒智博先生、闫菲女士当选公司非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

二、关于选举公司董事长的情况

公司于今日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，由于公司原董事长于志伟先生因工作调整原因已辞去公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务。经公司董事会研究决定，同意选举祝贺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会董事长，同时担任公司战略委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、关于变更法定代表人的情况

公司于今日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司法定代表人变更的议案》，根据《公司章程》第八条的规定：“代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。”董事会同意将公司法定代表人由董事、总经理孟强先生变更为董事长祝贺先生。

四、关于选举董事会专门委员会主任委员、委员的情况

1、关于选举公司董事会提名和薪酬考核委员会主任委员情况

公司于今日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司董事会提名和薪酬考核委员会主任委员的议案》，为保证董事会提名和薪酬考核委员会正常有序开展工作，经公司董事长提名，董事会同意选举独立董事姜哲铭先生为董事会提名和薪酬考核委员会主任委员，姜哲铭先生被选举为公司董事会提名和薪酬考核委员会主任委员后，公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会人员构成如下：

专门委员会名称 委员会主任/召集人 委员会委员

祝贺、闫菲、李红杰（独
提名和薪酬考核委员会 姜哲铭（独立董事） 立董事）、吴盛富（独立
董事）……
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