公告日期：2025-09-12

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-039
北京海新能源科技股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年09月05日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第二十七次会议通知，会议于2025年09月12日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事3人；公司部分高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长于志伟先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：

一、审议通过《公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（大连银行）》

同意公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为满足其经营需要，向大连银行沈阳分行申请不超过人民币30,000.00万元综合授信额度，其中敞口额度不超过15,000.00万元，低风险业务不超过15,000.00万元，授信期限不超过1年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票（保证金比例为30%）等。公司及公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）分别对上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保授信额度不超过18,000.00万元，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海新能科、海国投集团支付担保费，支付担保费总额分别不超过90.00万元（最终授信额度以银行实际批复为准）。

海国投集团为公司间接控股股东，其通过北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海国投”）间接持有公司股份

北京海新能源科技股份有限公司

134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（海国投集团全资子公司，以下简称“海新致”）间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

关联董事于志伟先生、王笛女士、姜骞先生、李雪梅女士对本议案回避表决。
本议案已经公司2025年第八次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的公告（大连银行）》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度暨关联交易的议案（兴业银行）》

同意公司全资子公司三聚凯特为满足其经营需要，向兴业银行沈阳分行申请不超过人民币20,000.00万元综合授信额度，其中敞口额度不超过7,000.00万元，低风险业务不超过13,000.00万元，授信期限不超过1年，业务品种为：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函（保证金比例为30%）等。公司间接控股股东海国投集团对上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保授信额度不超过7,000.00万元，三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费，支付担保费总额不超过35.00万元（最终授信额度以银行实际批复为准）。
海国投集团为公司间接控股股东，其通过海国投间接持有公司股份134,908,721股，占公司总股本的5.74%；通过公司控股股东海新致间接持有公司股份739,626,062股，占公司总股本的31.48%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，上述支付担保费事项构成关联交易，本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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