公告日期：2025-04-23

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2025-024

北京海新能源科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2025年05月14日（星期三）下午2：00召开2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十三次会议决议，公司召开2024年年度股东大会（以下简称“会议”或“股东大会”）；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年05月14日（星期三）下午2:00；

（2）网络投票时间为：2025年05月14日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年05月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年05月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年05月09日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层288会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的议案内容：

表一 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的项目
可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案

非累积投票提案

1.00 关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

2.00 关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

3.00 关于《公司2024年年度报告及其摘要》的议案

4.00 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案

6.00 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议

案

本次会议审议的议案由公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、议案披露情况

上述议……
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