公告日期：2024-09-14

北京海新能源科技股份有限公司

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-073
北京海新能源科技股份有限公司

关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银
行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司山东三聚生物能源有限公司（公司持有其84.62%的股权，以下简称“山东三聚”）最近一年一期的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司山东三聚为满足其经营需求，拟向日照银行股份有限公司莒县支行（以下简称“日照银行”）申请综合业务授信额度不超过5,000万元，其中授信总敞口不超过5,000万元，业务品种包括：出口商业发票融资和国内订单融资（根据业务合同和发票经银行审批提款），单笔业务期限不超过6个月，授信期限不超过一年。公司拟为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为授信额度5,000万元（最终以银行实际批复为准）。

山东三聚是公司的控股子公司，公司对其重大事项决策及日常经营管理拥有实际控制权，可有效防控担保风险，因此少数股东未同比例提供担保。

上述担保事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，表决情况为：应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟为控股子公司山东三聚生物能源有限公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司

北京海新能源科技股份有限公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，被担保对象山东三聚的资产负债率大于70%，上述担保事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、公司名称：山东三聚生物能源有限公司

2、统一社会信用代码：91371122MA3CKF1501

3、成立日期：2016年10月27日

4、注册地址：山东省日照市莒县夏庄镇海右经济开发区（临港路南侧）

5、法定代表人：翁明玉

6、注册资本：45500万人民币

7、公司类型：其他有限责任公司

8、经营范围：废弃动植物油脂、植物焦油、废机油、废润滑油回收、加工（处理后的油脂仅限工业用）；生物油脂及其制成品、液体蜡、润滑油基础油、液体石蜡、甘油、丙二醇、添加剂的生产、仓储和销售，动植物油脂加工、生物质能源、催化剂技术及成套设备的研发、推广、技术咨询、技术服务和技术转让；化工产品（不含危险化学品）销售；自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，（以上经营范围均不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：

单位：人民币万元

序号 股东名称 出资额 持股比例

1 北京海新能源科技股份有限公司 38500.00 84.6154%

2 莒县金贸资产管理有限公司 7000.00 15.3846%

合计 45500.00 100.00%

10、与本公司关系：公司控股子公司

北京海新能源科技股份有限公司

11、最近一年一期的财务数据：

单位：人民币元

项 目 2023年12月31日 ……
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