公告日期：2026-08-26

北京福石控股发展股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总 则

第一条 为规范北京福石控股发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件以及《北京福石控股发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等规定，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书 1 名，协助董事会履行职责，向董事会报告工作。
第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所的指定联络人，负责统筹对接股东、实际控制人、机构及中小投资者、董事、监管机构等主体的日常沟通联络，保障联络渠道持续畅通。

第四条 董事会秘书应当按照法律、行政法规、部门规章、公司章程，以及本制度的规定，忠实、勤勉地履行职责。

董事会秘书应当保守公司秘密，不得泄露内幕信息，不得从事内幕交易、操纵证券市场等行为。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则。公司聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列情形作出说明，并予以披露:

（一） 具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验;

（二） 不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形;

（三） 最近三十六个月未被中国证监会行政处罚或者采取三次以上行政监督管理措施;

（四） 最近三十六个月未被证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;

（五） 未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限已届满，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等或者期限已届满;

（六） 法律法规、证券交易所业务规则规定的其他情形。

第六条 董事会秘书不得兼任总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人。董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

董事会秘书应当持续加强证券法律法规及证券交易所业务规则的学习，不断提高履职能力。

第三章 董事会秘书的职责与职权

第七条 董事会秘书的主要职责:

（一） 负责组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，办理上市公司信息披露事务；发现公司信息披露事务管理制度运行存在缺陷或者问题的，应当及时向董事会报告，提出整改建议。

（二） 负责组织和协调定期报告草案的编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案。

定期报告草案编制完成后，董事会秘书应当建议董事会审计委员会召开会议对定期报告中的财务信息进行审核。审计委员会审议通过后，董事会秘书应当建议董事长召集董事会审议定期报告并披露。

董事会应当在职责范围内，关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议。

（三） 负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息，并报告董事会，按照规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作。

董事长、总经理、董事会秘书应当对临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

（四） 确保公司信息披露文件在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替公司应当履行的报告、公告义务。

（五） 负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。

（六） 负责公司信息披露的保密工作，组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案。

（七） 负责关注与公司相关的媒体报道、市场传闻，及时核实相关情况，并向董事会报告，提出澄清等符合规定的处理建议。

（八） 负责组织和协调公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解和认同。

（九） 负责及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的建议；组织筹备董事会会议和股东会会议，负责会议记录工作，确保……
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