公告日期：2026-04-29

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2026-016

北京福石控股发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会

2．股东会的召集人：董事会

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2026 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6．会议的股权登记日：2026 年 05 月 19 日

7．出席对象：

（1）于 2026 年 5 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901

1．本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于实际控制人及其他关联方占用公司

3.00 资金、公司对外担保情况的专项审核的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

5.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及公

6.00 非累积投票提案 √

司董事 2026 年度薪酬方案的议案》

2．披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-015）。
3．特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026 年 5 月 20 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-16:30；

2．登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 座 901；

3……
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