公告日期：2026-04-29

北京福石控股发展股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（司静波）

各位股东及股东代表：

本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见和建议。

现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

司静波，女，1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，2004 年 9 月至今任东北农业大学教授。2020 年 7 月 20 日起担任公司独立
董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，经自查，在担任公司独立董事期间，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，亦不存在其他妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，本人出席董事会、股东会的情况如下：

出席董事会会议情况 列席股东会情况

会议召 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 股东会召开次 列席股东会
开次数 次数 席次数 席次数 次数 次未亲自出 数 次数

席会议

9 9 9 0 0 否 3 3

本年度召开的董事会中，本人不存在投反对票或弃权票的情形，董事会、股东会的议案详见公司编制的 2024 年度董事会工作报告。

（二）出席独立董事专门会议及发表独立意见的情况

2025 年度，本人出席独立董事专门会议情况及发表独立意见的情况如下：

会议届次 召开时间 审议事项 意见类型

2025 年第一 2025年7月

《关于追认关联交易暨接受财务资助的议案》 同意
次专门会议 25 日

2025 年第二 2025 年 12 《关于公司向离职人员支付经济补偿暨关联交易

同意
次专门会议 月 11 日 的议案》

（三）出席董事会专门委员会的情况

2025 年度，公司第五届董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，本人作
为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的委员出席会议并审议下列事项，且不存在对审议事项投反对票或弃权票的情形。

会议届次 召开日期 审议事项

1.《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事 2025
董事会薪酬与考核

2025 年 4 年度薪酬标准的议案》；

委员会 2025 年第一

月 22 日 2.《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

次会议

3.《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

2025 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开 5 次……
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