公告日期：2025-12-31

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-074
北京福石控股发展股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开时间：2025年12月30日（星期二）14:30。

2．现场会议召开地点：北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901。

3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4．召集人：北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5．主持人：董事长陈永亮先生。

6．网络投票时间：2025年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月30日9:15至2025年12月30日15:00的任意时间。

7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共583人，代表公司有表决权的股份173,070,566股，占公司股份总数的17.9555%％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股份165,901,166股，占公司股份总数的 17.2117% 。参加网络投票的股东579 人，代表公司有表决权的股份7,169,400股，占公司股份总数的0.7438％。通过网络投票的中小股东579人，代表公司有表决权的股份7,169,400股，占公司股份总数的0.7438％。

9．本次股东会由公司董事会召集，董事长陈永亮主持，公司部分董事、高
级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东会。

二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：

1. 审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

该议案表决结果为：同意172,002,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3831%；反对828,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4789%；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权167,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1380%。

其中，中小股东表决情况：同意6,101,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.1089%；反对828,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5602%；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权167,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3308%。

本议案已经审议通过。

2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案表决结果为：同意171,808,166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2706%；反对1,200,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6938%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%。

其中，中小股东表决情况：同意5,907,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.3918%；反对1,200,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7490%；弃权61,600股（其中，因未投票默认弃权11,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8592%。

本议案经出席本次会议的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

3. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案表决结果为：同意171,839,766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2888%；反对1,173,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.6779%；弃权57,600股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0333%。

其中，中小股东表决情况：同意5,938,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。