公告日期：2025-12-13

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2025-069
北京福石控股发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座 901

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊

1.00 普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

《关于制订<董事及高级管理人员薪酬管

7.00 非累积投票提案 √

理制度>的议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-068）。

3、特别说明

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。议案 2 为股东会的特别决议事项，需经出席股东会所持有的有效表决权三分之二以上通过；其余议案由股东会以普通决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 26 日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30；

2、登记地点：北京市东城区东长安街 1号东方广场 W2 座 901；

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

全体……
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